跨国毒品犯罪案例复习过程.pdfVIP

跨国毒品犯罪案例 2001 年 9 月，美国司法部缉毒署派驻 美国 驻 华使 馆 的缉 毒 联络 官 向中 国 公安 部禁毒局通报，其驻纽约、香港、仰光办 事 处 正 在 侦 空 一 个 以 王 坚 章 ( 因 体 重 达 125 公斤，外号“ 125”) 为首的贩毒团伙。 据称， 该贩毒团伙曾多次将“金三角”地 区毒品贩往美国。 公安部禁毒局对此高度 重视，决定立案侦查， 专案代号“ 125”。 经侦查， 贩毒团伙主要犯罪嫌疑人 王 坚章 ，又名 YEUNGPAK(杨派克 ) ，绰号“佰 贰伍”，也叫“ 125”，男，现年 56 岁， 1947 年 8 月 15 日出生。主要活动在福州， 经营华美桑拿城。 持有中国香港居民身份 证， 1989 年因贩毒在纽约服刑四年，刑 满释放后回到香港。 具有很强的反侦查能 力，在本案中系贩毒团伙的指挥者。 1997 年，王坚章开始在福建省福州 市纠集同伙进行跨国贩毒活动， 团伙成员 多达 20 余人。 长期在我国境内的对象有： 张见宝 ，男，现年 47 岁， 1956 年 8 月 25 日出生，是王坚章主要合伙人。 陈荣华 ， 1950 年 12 月 24 日出生。 长年穿梭于美国、 香港和泰国进行洗钱活 动。是王坚章的主要助手之一。 郑 美 秋 ( 绰号“依秋 ”) ， 男， 现年 43 岁， 1960 年 9 月 11 日出生。是王坚章 的主要助手之一， 主要负责指挥该团伙在 美国的马仔“阿敏”贩毒行动。 一年多来，中美双方经过缜密侦查， 逐步摸清了该团伙在中国、美国、缅甸等 国家 和 中国 香 港特 别 行政 区 的贩 毒 网络 及活动规律。 初步掌握了“ 125”贩毒集团的毒品 供货渠道： “125”贩毒集团的 毒品来源 ： 一是缅甸毒枭 吴氏 家族，向“ 125”贩毒 集团提供来自缅甸、泰国的海洛因；二是 缅甸毒枭 杨氏 家族，向“ 125”贩毒集团 提供来自缅甸的海洛因。 这两条供货渠道 曾 分 别 通 过 陆 路 和 海 上 贩 运 的 办 法 和 “125”集团做过毒品买卖，陆路有由供 货方送或由“ 125”贩毒集团派人去接这 两种方式， 海上是由缅甸经公海到福州。 2002 年 10 月以来，“ 125”贩毒集团 与 吴 春 阳 等人 在 印度 投资 建 立了 一 个冰 毒加 工 厂， 策 划生 产 冰毒 贩 往菲 律 宾等 地。王坚章指挥陈荣华联系王秋华负责冰 毒运输销售； 吴春阳、 吴春坤 负责在印度 的冰毒生产； 利永顺 负责技术问题。 其间， 中方获取“ 125”贩毒团伙先后 四次 策 划在 纽 约交 易 毒品 并 将毒 资 汇回 福州的情报，美方据此采取执法行动，缴 获海洛因八件，计 5600 克，抓获加拿大 籍犯罪嫌疑人一名， 从而掌握