关联交易学习管理流程大纲纲要图.docVIP

MP02.06.01 关联交易 吐哈油田 吐哈油田 公司领导 企业管理法规处 开始 01 企业管理法规处 关联交易协议草稿 起草关联交易协议 关联交易科 关联交易管理岗  吐哈油田 相关业务部门 F1,4 F1.1M, 4.1M 02 审核 关联交易协议草稿 通过 03 审核 关联交易协议草稿 通过 05 根据讨论意见形成 关联交易协议待审稿 待审稿 06  企业管理法规处 关联交易科 科长 不通过 吐哈油田 企业管理法规处 处长 不通过 关联交易协议修改意 见 企业管理法规处 关联交易科 关联交易管理岗  04 各专业部门组织讨 各专业部门 论 F1.2M, 3.1M FK1 F4.2M 审核 企业管理法规处 关联交易协议待审 关联交易科 稿 科长 通过 不通过 07 审核 吐哈油田 关联交易协议待审 企业管理法规处 稿 处长 通过 不通过 08 审批 吐哈油田 关联交易协议待审 总会计师 稿 F1.3M, 3.2M F4.3M 通过 不通过 09 关联交易协议 组织签订审议关联 公司总经理 交易协议 或授权代表 F2,3, F2.1M, 5 3.3M F5.1M 10 监督关联交易协议 企业管理法规处 关联交易科 执行情况 关联交易管理岗 结束 1.风险 1） F1 纳入关联交易的业务范围不完整 2） F2 关联交易总 /分协议没有书面存档 3） F3 关