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股东大会授权委托书及职责 导语： 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成， 对公司重大事项进行决策， 有权选任和解除董事， 并对公司的经营管 理有广泛的决定权。 股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东 出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最 高权力机关。它是股东作为企业财产的所有者， 对企业行使财产管理 权的组织。企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东 会认可和批准方才有效。 股东大会授权委托书 兹委托【 _____________】先生 (身份证号【 _____________】)代 表本单位出席 AAAA股份有限公司【 ____】年【 ____】月【 ____】日 举行的【 ____】年第【 ____】次股东大会，并代为行使表决权。本单 位对本次股东大会议案的表决情况如下： 1、股东大会议事规则 (赞成□ 反对□ 弃权□ ); 2、董事会议事规则 (赞成□ 反对□ 弃权□ ); 3、监事会议事规则 (赞成□ 反对□ 弃权□ ); 代理人可全权代表本单位，对 AAAA股份有限公司【 ____】年第 【____】次股东大会提出的临时提案及其他本单位未作具体指示的事 1 ————来源网络整理，仅供供参考 项进行表决。 委托人名称 (公章 )：【_____________】 法定代表人签字： _____________ 代理人签字： _____________ 委托人持股数：【_____________】万股 委托人身份证号 (营业执照号 )：【_____________】 委托日期： _____________ 职责： 股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集， 由董事长主持。 董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 副董事长不能履行或不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董 事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的， 监事 会应及时召集和主持 ;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独 或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 召开股东大会， 应当将会议召开时间、 地点和审议的事项于会议 召开二十日前通知各股东临时股东大会应当于会议召开十五日前通 知各股东 ;发行无记名股票的，应当与会议召开三十日前公告会议的 召开的时间、地点和审议事项。 ————来源网络整理，仅供供参考 2 临时提案：单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东， 可以 再股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会 ;董事会应在 收到提案后二日内通知其他股东， 并将该临时提案提交股东大会审议。 临时提案的内容应属于股东大会的职权范围， 并有明确的议题和具体 决议的事项。 股东大会不得对上述通知中未列明的事项作出决议。 无记名股票持有人出席股东大会的， 应当于会议召开五日以前至 股东大会闭会时止将股票交存于公司。 股东大会作出决议， 必须经出席会议的股东所持表决权的半数以 上通过。但是， 股东大会作出修改公司章程、增加或减少注册资本的 决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出 席会议的董事签名。 会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的 委托书一并保存。 股份公司股东的权利 股东出席股东大会， 所持每一股份有一表决权。 但是公司持有的 本公司股份没有表决权。 3 ————来源网络整理，仅供供参考 股东可以委托代理人出席股东大会， 代理人应当向公司提交股东 授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 股东有权查阅公司章程、 股东大会会议记录和财务会计报告， 对 公司的经营提出建议或者质询。股东大会、董事会的决议违反法律、 行政法规，侵犯股东合法权益的， 股东有权向人民法院提起要求停止 该违法行为和侵害行为的诉讼。 股东大会 股东大会一般是一年召开一次，且应在每个会计年度 终结之后六个月期限内召开。 必要时，公司也可以召开临时的股东会 议。临时会议的内容， 即在什么情况下哪一类问题可通过临时会议来 讨论解决， 企业集团法律问题也应在公司章程中予以规定。 股东大会原则上 由公司董事会召集。 股东大会的会议通知书以书面形式在会议召开前 的充分时间内传送给每位有表决权的股东。 股东大会的出席人一般应是股东本人。 股东也可以委托其代理人 出席股东大会，委托时应出具委托书， 一个股东只能委托一个代理人， 但是一个代理人可以同时接受多个委托人的委托，代他们行使权力。 股东大会的表决可以采用会议表决方式，但表决时要求：第一， 要有代表已发行股份多数的股东出席会议， 即出席会议的股东所代表 ————来源网络整理，仅供供参考 4 的股份总数占已发行