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XXXXX 有限公司 经营管理委员会工作管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为完善公司治理，贯彻公司民主及民主集中决策机制，提高制定公司发展战略以 及做出重大决策过程中的民主性、 科学性与效率， 规范公司各项工作流程， 明确职责， 特制定本管理办法。 第二条 性质 XXXXX 集团有限公司经营管理委员会（以下简称“经管会” ）是 XXXXX 集团 有限公司经营管理的最高决策机构。 第三条 范围 本管理办法所涉及的管理范围包括集团各职能部门、 以及各二级子公司 （XXXXX 商业经营管理有限公司、 XXXXXX 投资有限公司、 XXXXX 有限公司、 XXXXXX 物 业服务有限公司、 XXXXXXX 粮油有限公司、 XXXXXX 资产管理有限公司、 XXXXXXX 房地产开发有限公司、 XXXXXX 贸易有限公司）业务模块。 第二章 组织机构 第四条 本公司经管会是由主任负责召集和主持，由经管会委员参加、以及相关专业 人员列席参加。 第五条 成员 经管会委员由集团各职能部门负责人和二级子公司负责人组成，其中集团总裁为 经管会主任，总裁办主任为经管会副主任，总裁办一名副主任担任经管会秘书长，其 他委员由其他高管人员或有专业技术经验丰富的人员担任（具体以公司另行书面文件 为准）。 第六条 委员权利和义务 （一）委员享有以下权利 1、表决权，即委员在经管会办公会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权； 2、知情权， 即委员有权查阅经管会办公会议记录、 有权要求提供相关经营信息情 况，并有权提交会议的文件、材料提出质疑、要求说明； 3、提案权， 即委员有向主任提出召开临时会议的建议权， 对集团的经营管理计划 和方案有提案权。 （二）委员应当履行以下义务 1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度， 忠实履行经管会决议， 维 护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利； 2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应责任； 3、不得泄露公司机密。 第七条 委员的任职与更替 （一）公司经管会委员由公司股东会任命。 （二）公司经管会委员的任职期限为一年，任职期满经股东会批准可以连任。 第八条 委员更替 （一）经管会成员可根据各委员的状况提出新增或更替委员。 （二）当委员的工作变动，不再担任相关工作，在完成工作交接或延续两个月内 应由新任委员补足。 第三章 经管会主要职能 第九条 经管会主要职能 （一）审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度经营目标与计划管理。 （二）审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分。 （三）审议、通过公司的人力资源发展规划、薪酬、奖罚方案、内部管理制度和 年终分配方案；以及审批集团各职能部门和二级子公司部门负责人的任免决定。 （四）审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让，以及配合 投资管理与项目实施考核。 （五）审议、通过公司的融资工作与全面预算管理。 （六）讨论、决定公司供方评价和合格供方管理。 （七） 讨论、决定公司价格体系建立。 （八）审议和通过并决定公司固定资产及无形资产的管理； （九）审议和通过公司各项规章制度和管理流程。 （十）讨论、决定经营管理工作中的其他重要事项。 第四章 工作方式和决策程序 第十条 工作方式