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县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告 县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告 xx县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告 州局金管科： 从去年开展案件专项治理工作以来，我局领导高度重视邮政金融 风险管理，根据x邮金管[xxxx]24号文件转发省邮政储汇局〈〈转发银 监会关于进一步开展案件专项治理工作的通知》（川邮储汇发 [xxxx]96号文件）的要求，认真组织开展案件专项治理工作。现将全 年的案件专项治理工作情况汇报如下： 一、 进一步建立和完善内控制度，切实防范风险、控制案件的发 生。我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项 治理工作。从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管 理，促进互控机制的建立，切实加强全员内控、全方位内控、全过 程内控、全年内控，有效防范风险、控制案件的发生。把住内控关 键环节，认真研究业务发展和管理中出现的新问题，不断补充和完 善内控制度，加大对邮政金融内控管理和重点岗位人员履职情况的 检查和惩处力度，使我局邮政金融内控体系建设进一步健全、内控 制度进一步完善、从业人员的内控意识进一步增强，有效防范邮政 金融风险，控制资金案件，促进邮政金融业务健康、协调发展。 二、 组织学习，认真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监 会〈〈关于进一步开展案件专项治理工作的通知》精神，把案件专项 治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性 的认识，不断提高其内控意识，使其白觉执行内控制度。继续推进 六个全”体系的建立和完善，充分发挥 操作层的互控防线，管理层 的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线（三道防线） ” 的重要作用。 三、 专项治理”与内控管理年”相结合。我局将 案件专项治理”与 邮政金融 内控管理年”工作紧密结合起来，坚持 回头看”和回头查力 工作，对重点部位要加强管理和监督检查，采取切实有效的措施加 强重点防范，定期、不定期地开展信息的收集和反馈工作，巩固网 点排查成果，继续强化 排查”和 轮换岗”工作。 四、 加强对 八个高风险领域”的风险防范。各局一定要针对 八个 高风险领域”的内控制度落实情况，在管理和经营的各个层面对其形 成高压态势，使各项管理制度和防范措施切实落实到每一位职工。 对八个高风险领域”的风险防范进行精细化管理，严格做到： （一） 认真落实授权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账 的四级权限审批制度（局长、分管副局长、部门负责人、会计）， 凡一次提取xx万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。对 前台业务授权必须严格按照〈〈智能令牌管理办法》坚决落实三级密 码权限管理（支局长、综合柜员、普通柜员），严禁超权限使用智 能令牌授权。 （二） 严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的 企业负责人 印鉴和财务专用章”必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄