新兴铸管股份有限公司2018 年度董事会工作报告.PDFVIP

新兴铸管股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 新兴铸管股份有限公司董事会 2019 年4 月 目 录 第一部分 董事会运作基本情况 1 一、董事会组成情况 1 二、各专业委员会成员组成情况2 三、董事会会议召开情况4 四、独立董事履职情况7 五、董事会制度建设情况7 第二部分 董事会的主要工作 9 一、构建企业持久核心竞争力 9 二、提升盈利能力积极回报股东情况 9 三、深入调查强化实效 10 四、不断提升公司信息披露质量 11 五、积极履行社会责任情况 11 2018 年度董事会工作报告 第一部分 董事会运作基本情况 2018 年度，新兴铸管股份有限公司（简称“公司”或“本公司”） 董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求与规定， 认真履行股东大会赋予的职责，通过董事会的战略决策和管控，带领 公司紧紧围绕集团公司的发展战略，借供给侧结构性改革的东风，强 化市场开拓，奋力抢占市场与科技制高点，推进精细化管理、全面做 好采购、销售与生产环节的联动，通过转型升级、管理创新、制度建 设、文化引领，使得公司核心竞争力不断稳固提升，生产经营稳定运 行。 一、董事会组成情况 根据有关法律和法规，公司董事会对股东大会负责。是公司的决 策机构，依法行使以下主要职权：负责股东大会的召集，并向股东大 会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案；拟订公司章程的修改方案；拟订公司重大收购、收 购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；聘任或 者解聘公司总经理、董事会秘书等。 公司于 2017 年 12 月29 日召开了2017 年第二次临时股东大会， 会议采取累积投票的方式选举了孟福利先生、汪金德先生、陈伯施先 生、徐建华先生、李成章先生、何齐书先生为公司第八届董事会董事； 会议采取累积投票的方式选举了张立波先生、郑玉春先生、闫华红女 士为公司第八届董事会独立董事。经公司第八届董事会第一次会议审 议通过，选举李成章先生为董事长。 1 2018 年度董事会工作报告 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 李成章 董事长 男 51 2017.12.29-2020.12.29 孟福利 董事 男 58 2017.12.29-2020.12.29 汪金德 董事 男 67 2017.12.29-2020.12.29 陈伯施 董事 男 63 2017.12.29-2020.12.29 徐建华 董事 男 51 2017.12.29-2020.12.29 何齐书 董事 男 49 2017.12.29-2020.12.29 张立波 独立董事 男 63 2017.12.29-2020.12.29 郑玉春 独立董事 男 55 2017.12.29-2020.12.29 闫华红 独立董事 女 50