企业变更手续.docx

滕州市腾飞建设安装工程有限公司 股东会决议 会议时间：2013年10月21日下午15: 00至 2013 年10月21日下午17： 00 会议地点：公司办公室； 会议性质：（临时会议）； 会议通知时间、方式：2013年10月5日电话通知各股东; 应到股东：3人；实到股东：3人；弃权人数：0人； 会议主持人与召集人：钟锋； 经全体股东充分酝酿，形成了以下决议： —、同意免去 公司执行董事的职务； 一、冋意辞去 公司经理的职务； 三、同意免去 公司监事的职务； 四、选举 为公司新任执行董事，并为法定代表人； 五、聘任 为公司新任经理； 六、选举 为公司新任监事； 七、 经审查我公司法定代表人（执行董事）、监事、经理符合有关法律、 法规规定的任职资格； 八、 审议并通过了章程修正案。 滕州市腾飞建设安装工程有限公司股东会决议 会议时间：2013年10月21日下午15: 00至 2013 年10月21日下午17： 00 会议地点：公司办公室； 会议性质：（临时会议）； 会议通知时间、方式：2013年10月5日电话通知各股东； 应到股东：3人；实到股东：3人；弃权人数：0人； 会议主持人与召集人：钟锋； 经全体股东充分酝酿，形成了以下决议： 一、 同意公司股东山东腾飞建设机械工程有限公司的股权 500万元 转让给股东钟锋； 二、 同意增加钟伟为公司新股东； 三、 同意公司股东李广盘将所在公司的股权 50万元转让给股东钟 伟； 四、 同意李斌为指定代表，全权负责办理公司变更登记手续并领取 营业执照。 全体股东签字（盖章）： 2013年10月21日 滕州市腾飞建设安装工程有限公司 章程修正案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，及滕州市腾飞建设安装工程 有限公司 年 月 日公司股东变更决定的精神，经股东同意，现 将公司章程作以下修正： 修正公司章程第 章第 条内容为： 法定代表人签字: 滕州市腾飞建设安装工程有限公司转让协议 甲方（转让方） 乙方（受让方） 甲乙双方按照《公司法》的规定，经公司全体成员同意，本着平等、 合理的原则，就转让股权事宜达成如下协议： 一、 经全体成员同意甲方将其滕州市腾飞建设安装工程有限公司 股权 万元中的 万元，依法转让给乙方。 二、 转让价格为 万元，待股权转让协议签订后乙方以货币的 形式一次性支付给甲方转让金。 三、 甲方依法将股权转让给乙方后，其所在公司的权利、义务由乙 方按所持股份承担；乙方遵守和执行公司章程； 四、 转让方所转让的股权没有提供任何担保，具有完全处置权； 五、 本协议，转让双方各持一份，报登记机关一份。 本协议经甲乙双方签署并报工商行政管理机关登记后生效。