软控股份有限公司关于控股股东签署《表决权委托协议》.PDFVIP

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-051 软控股份有限公司 关于控股股东签署《表决权委托协议》 暨实际控制人拟发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次表决权委托完成后，青岛西湾不大软件服务有限公司（以下简称 “西 湾软件”）在软控股份有限公司 （以下简称“公司”）中拥有表决权的股份数量合 计为145,308,486股，占上市公司总股本的15.56%，西湾软件将成为公司单一拥有 表决权份额最大的股东，李兆年先生、杨浩涌先生将成为上市公司实际控制人。 2、本次权益变动事项未触及要约收购。 3、若协议各方未按照合同严格履行各自的义务，本事项是否能够最终完成尚 存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 一、本次控股股东、实际控制人变更的基本情况 公司控股股东、实际控制人袁仲雪先生于2019年8月9日与西湾软件签署了《表 决权委托协议》，袁仲雪先生将其所持有的公司的股票145,308,486股（占公司总 股本的15.56%）表决权委托给西湾软件行使。 本次表决权委托完成后，西湾软件拥有公司表决权的股份数量为145,308,486 股, 占公司总股本的15.56%，李兆年先生、杨浩涌先生合计持有西湾软件的控股 股东青岛西湾不大企业管理有限公司100%的股权，公司的实际控制人将变更为李 兆年先生及杨浩涌先生。 二、协议各方的基本情况 1、委托方 姓名：袁仲雪 身份证：3702061955******** 2、受托方 名称：青岛西湾不大软件服务有限公司 统一社会信用代码A3PT0775P 公司类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：李兆年 成立时间：2019年5月20日 经营范围：机电一体化产品、机械设备、通讯产品(不含无线电发射及卫星地 面接收设施)、计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算 机系统集成；数据处理；网页设计,网络信息技术服务；设计、制作、代理、发布 国内广告业务；计算机软硬件、电子产品、电子元器件、通讯器材（不含无线电 发射及卫星地面接收设施）、仪器仪表、机械设备及配件（不含特种设备）、网络 设备的生产、销售、加工、维修（生产、加工限分支机构经营）；机电设备租赁； 商务信息咨询（不含商业秘密）；知识产权代理及信息咨询（不含专利）；自有房 屋租赁；物业管理；园林绿化工程；会议服务；展览展示服务；货物及技术进出 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、《表决权委托协议》主要内容 甲方：袁仲雪 乙方：青岛西湾不大软件服务有限公司 （一）委托范围 甲方拟将其直接持有的软控股份145,308,486股股份（该等股份占软控股份总 股本比例为 15.56%）所对应的股东表决权及与表决权相关的其他股东权利（以下 简称“委托权利”）不可撤销地全权委托给乙方行使，该等委托具有唯一性及排他 性。 在委托期限内，乙方有权根据自己的意思表示，按照软控股份届时有效《公 司章程》，以甲方的名义行使如下委托权利： 1、召集、召开及参加股东大会的权利； 2、向股东大会提交各类议案的提案权； 3、行使向股东大会推荐董事、监事候选人的提名权； 4、行使股东大会审议各项议案的表决权，并签署相关文件； 5、其他与股东表决权相关的股东权利。 双方确认，在股东大会审议表决具体事项时，甲方不再就本协议项下表决权 委托事宜向乙方单独出具委托书；但如因监管机构要求，甲方应在收到乙方通知 之日起3个工作日内配合出具相关文件以实现本协议项下委托乙方行使表决权的 目的。 在本协议有效期间，如因软控股份实施送股、资本公积转增股本、配股等事 项而导致甲方增持上市公司股份的，上述增持部分股份涉及的委托权利，除非双 方一致同意解除本委托协议，否则也将自动并不可撤销地依照本协议的约定委托 至乙方行使。 乙方应在本协议约定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行委托权利；对乙方行 使上述委托权利所产生的任何法律后果，甲方均予以认