紫光国芯微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司 章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公 司各项业务发展。现将公司董事会20 18年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开16次会议，具体情况如下： 2018年1月17 日，公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议 审议通过了关于聘任公司总裁、补选公司第六届董事会董事、为全资子公司提供担保、 与同方股份续签《写字楼租约》、修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改 《董事会议事规则》等议案。 20 18年3月2 日，公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十二次会议，会议审 议通过了关于申请银行综合授信额度的议案。 2018年3月28 日，公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议，会议 审议通过了公司2017年度总裁工作报告、2017年度董事会工作报告、2017年年度报告及 摘要、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、20