乐普北京医疗器械股份有限公司对外投资管理制度.pdfVIP

乐普北京医疗器械股份有限公司对外投资管 理制度 总则 第一章 )北京 (为加强乐普 第一条 ”)公司 “以下简称 (医疗器械股份有限公司 保障公司权 ,拓展经营领域 ,控制投资方向和投 资规模 ,投资的决策与管理 益《深圳证券交、《上市公司治理准则》、根 据《中华人民共和国公司法》 , 《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范 运、易所创业板股票上市规则》 医疗器械 )北京 (作指引》等法律、法规、规范 性文件及的相关规定和《乐普 (股份有限公司章程》 制定本制度。 ,的规定 ”) 《公司章程》 “以下简称 ,是指根据有关国家法律法规的规定 ,本制度所 称投资 第二条 公司以货 或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、 土地使用权等实物或 ,币出资 无形资产作价出资依照本办法第三条规定的 形式进行投资的经济行为。 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或公司通过收购、置换、 减少的行为也适用于本办法。 投资的形式包括 第三条 不动产、股权、金 融衍生产品、投资有价证券、 : 经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式 新建、扩建项目以及其它长 期、短期投资、委托理财等。 : 公司投资必须遵循下列原则 第四条 ; 遵循国家法律法规的规定 )一 ( ; 符合公司的发展战略 )二 ( 规模适度 )三 ( ; 不能影响公司主营业务的发 展 ,量力而行 , 坚持效益优先。 ) 四 ( ,公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务 需要不得不发生关联投资 1 并遵守公司关联交易决策制度的规定。 ,则应 遵循公平原则 医疗器械股份有限公司 )北京 (乐普 :公司对外 投资的组织机构 第五条 各自在其权限范 ,董事会为公司对外投资的决 策机构公司股东大会、 ) 一 ( ; 对公司的对外投资作出决策 ,围内 负责对新项目实施的 ,公司总经理为对外投资 实施的主要负责人 ) 二 ( ,并应及时向董事会汇报投资进展情况 ,财、物 进行计划、组织、监控 人、 以利于董事会及股东大会及时对投资作出修 订。 ,提出调整建议 公司投资发展部门牵头编制对外投资项目的 项目建议书和可行性 ) 三 ( ; 负责对外投资项目投资效益评估 ,研究报告 四 (做好公司对外投资的收办理出资手续 等。 ,公司财务部负责筹措资金 ) 益管理。对投资收益和公司依法投资债券等项 目的投资收益应及时返回公 对投资风险、 ,财务部要及时掌握各投资项目 的财务状况和经营成果司账户。 ; 改进经营