九芝堂年度股东大会的律师见证书.docx

九芝堂 04 年年度股东大会的律师见证 书 致：九芝堂股份有限公司 湖南启元律师事务所接受九芝堂股份有限公司 ( 公司 ) 的 委托 , 指派本律师出席 了公司于 2 005 年 4 月 4 日在湖南省长沙市金源大酒店召开 的二○○四年年度股东大会 并对会议进行律师见证 . 本律师的见证基于公司已对本律师作出如下承诺： 所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本 保持一致的副本均为 真实、完整、可靠 . 为出具见证意见 , 我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 XX年 10 月 29 日《中国证券报》 、《证券时报》上 的公司第二届董事 会第十九次会议决议公告、公司第二届监事会第十次会议决 议公告 ; 、刊登在 XX年 11 月 9 日《中国证券报》 、《证券时报》上的公司第二届董事 会第二十次会议决议公告 ; 、刊登在 XX年 11 月 17 日《中国证券报》 、《证券时报》上的公司第二届董事 会第二十一次会议决议公告 ; 4、刊登在 XX年 3 月 1 日《中国证券报》 、《证券时报》上的 公司第二届董事会 第二十二次会议决议公告及关于召开二○○四年年度股东 大会的通知公告、公司第 二届监事会第十一次会议决议公告 ; 5、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等 . 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规 范意见》 (XX 年修 订) 第七条的有关规定 , 出具见证意见如下： 1、公司二○○四年年度股东大会的召集和召开程序符合 《中 华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规范意见》 ( XX 年修订 ) 及其它法 律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定 ; 2 、出席公司二○○四年年度股东大会的股东或其代理人 , 均为公司董事会确定 的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东或 其合法授权的委托代理人 , 出席会议股东及其代理人资格合 法有效 ; 3、公司二○○四年年度股东大会的表决程序合法有效 . 本律师见证书仅用于为公司二○○四年年度股东大会见证 之目的 . 本律师同意将 本律师见证书作为公司二○○四年年度股东大会的必备公 告文件随同其他文件一并 公告 , 并依法承担相关法律责任 . 本律师见证书一式两份 , 公司和本所各留存一份 . 湖南启元律师事务所 经办律师：吕德璐 年4月4日