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深圳市鸿基（集团）股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作规程 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《薪酬制度》、公司《绩 效考核制度》及实施细则，特制定董事局薪酬与考核委员会工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门委员会， 对董事局负责。主要负责起草公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，研究 公司董事及高级管理人员工作的考核标准，进行考核并提出建议。 第三条 本规程所称董事含独立董事；本规程所称高级管理人员指公司总裁、 副总裁、财务总监、总裁助理、董事局秘书、财务经理、《公司章程》规定的其 他高级管理人员及享受同级待遇的相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事局主席、二分之一以