国美电器经营管理基础手册监察系统分册一二三部分.docVIP

第一部分 监察中心组织架构图 监察中心 监察中心 总监 总监助理 秘书 内审部经理 内审部 经理 副经理 审计主管 审计专员 干事 纪检部 经理 副经理 纪检主管 纪检专员 干事 监察主管 第二部分 监察中心部门职责 1．监察中心职责： 1.1负责企业内部监控体系建立和完善； 1.2负责监控企业经营管理健康发展； 1.3负责对企业合作伙伴定时回访、沟通、服务和监督维护合作单位之间关系； 1.4监督企业职员在企业制度要求授权内推行职责； 1.5负责处理企业职员包含经济问题多种违规、违纪、违法行为； 1.6披露企业运行管理中问题、隐患，分析问题产生原因并提出整改提议，完善和强化内部控制制度，确保企业财产安全、完整，促进企业高效、安全、健康发展。 1.7帮助公安、检察机关处理和本企业相关贪污、受贿、协议诈骗等经济犯罪法律事务； 2.纪检部职责： 2.1负责对企业内部职员包含经济方面违规违纪行为进行查处并起草相关事项调查汇报和处理提议等； 2.2负责对企业职员利用职务之便，吃拿卡要、非法侵占企业财物、索贿、受贿等违法、违规、违纪行为查处； 2.3负责对包含场外交易（漏柜）在内侵害企业利益厂商、人员进行查处； 2.4负责对合作厂商促销员、客服人员（包含安装调试人员、售后服务人员、培训人员等）违约违纪行为依据协议要求直接或要求厂商进行处罚； 2.5负责和合作厂商进行沟通，发展厂商特约监察单位和特约监察员，对合作单位定时回访，处理厂商意见和投诉，建立并维护良好合作关系； 2.6负责在对外合作单位格式协议中落实“反贿赂协议条款”工程； 2.7负责开展廉洁教育培训、宣传、推广并在企业各单位落实廉洁责任制； 2.8负责对涉嫌违法或犯罪职员向司法机关报案，主动配合司法机关做好案件调查工作； 2.9负责企业总部及分部廉洁自律、遵纪遵法等包含经济方面普查、抽查、关键检验等； 2.10帮助公安、检察机关处理和本企业相关贪污、受贿、协议诈骗等经济犯罪法律事务； 2.11对举报、投诉重大违纪行为有功人员， 纪检部门能够依据相关要求给奖励。 3.内审部职责： 3.1制订并完善企业内部审计制度及步骤； 3.2对集团各单位财务收支及各类经营活动进行审计监督； 3.3对各级企业和部门内部控制制度实施情况进行审计并提出改善提议； 3.4对经济协议签署和实施情况进行审计监督； 3.5指导并管理分部审计工作； 3.6拟订审计工作计划，批复并汇总分部呈报工作计划； 3.7完成监察中心交办其它审计工作。 4.分部监察部职责： 4.1负责本分部监察工作任务计划拟订、报批和具体实施，主动配合区域监察工作联动管理； 4.2对本分部发觉各类违规违纪（经济类）问题进行调查或审计，并负责纪检审计最终处罚决定落实跟踪； 4.3对分部运行中易出现问题步骤进行预警和提醒； 4.4负责对分部合作厂家定时回访、沟通，反馈厂商合作中存在廉政问题、场外交易问题等； 4.5负责分部中高职人员廉洁教育。 第三部分 监察中心岗位职责 1监察中心岗位职责： 1.1 监察中心总监 1.2 监察中心副总监 1.3 监察中心总监助理 1.4 监察中心总监秘书 2.监察中心纪检部岗位设置： 2.1 监察中心纪检部经理 2.2 监察中心纪检部副经理 2.3 监察中心纪检部主管 2.4 监察中心纪检部纪检员 2.5 监察中心纪检部干事 3.监察中心审计部岗位设置： 3.1 监察中心审计部经理 3.2 监察中心审计部副经理 3.3 监察中心审计部主管 3.4 监察中心审计部审计员 3.5 监察中心审计部干事 4.各分部监察部岗位设置： 4.1 分部监察部经理\副经理 4.2 分部监察部纪检主管\纪检员 4.3 分部监察部审计主管\审计员 1. 监察中心总部各岗位职责 1.1 监察中心总监岗位职责： 汇报上级：企业总经理 督导下级：总监助理、总部纪检部经理、审计部经理 岗位职责： A、负责监察中心全方面领导工作； B、依据企业发展战略和管理体制科学制订监察中心年度工作计划、工作目标并组织实施； C、指导、检验、监督监察中心审计工作； D、指导、检验、监督监察中心纪检工作； E、组织实施企业高职人员廉洁教育培训及廉洁自律承诺； F、从监察监督角度维护好和企业合作单位关系； G、在企业授权内，审批人事、费用、奖惩及中心往来文件； H、组织计划、制订、完善监察工作制度； I、针对监察工作发觉问题向企业提出完善经营管理提议，并协调企业其它职能中心给予落实或直接组织拟订相关制度给予规范； J、完成企业其它授权事项及其它领导临时交办工作。 1.2 监察中心总监助理岗位职责： 汇报上级：监察中心总监 督导下级：监察中心总监秘书 岗位职责： 帮助总监计划中心组织结构、健全完善规章制度和工作步骤； 帮助总监审核上报中心工作计划，帮助并组织