2021年广州市悦芽母婴产品股份有限公司股票定向发行说明书（反馈稿）.pdf

广州市悦芽母婴产品股份有限公司股票定向发行说明书 广州市悦芽母婴产品股份有限公司 股票定向发行说明书 （反馈稿） 住所：广州市越秀区中山六路236 号1001 房 主办券商 海通证券 住所：上海市黄浦区广东路689 号 2021 年1 月 广州市悦芽母婴产品股份有限公司股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 广州市悦芽母婴产品股份有限公司股票定向发行说明书 目录 声明2 一、目录3 二、释义4 三、基本信息5 四、发行计划9 五、非现金资产认购情况 19 六、本次发行对申请人的影响20 七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）21 八、中介机构信息22 九、有关声明23 十、备查文件29 广州市悦芽母婴产品股份有限公司股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、悦芽母婴 指 广州市悦芽母婴产品股份有限公司 广州市悦芽母婴产品股份有限公司股东 股东大会 指 大会 广州市悦芽母婴产品股份有限公司董事 董事会 指 会 广州市悦芽母婴产品股份有限公司监事 监事会 指 会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 广州市悦芽母婴产品股份有限公司章程 全国中小企业股份转让系统股票定向发 定向发行规则 指 行规则 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法