2021年桂林五洲旅游股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

桂林五洲旅游股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 桂林五洲旅游股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：桂林市七星区辅星路13 号甲天下旅游休闲 中心1 栋5 楼 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大 成国际大厦20 楼2004 室 2021 年1 月 1 桂林五洲旅游股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 桂林五洲旅游股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况 15 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 其他重要事项（如有） 17 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 17 七、 中介机构信息21 八、 有关声明23 九、 备查文件29 3 桂林五洲旅游股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、桂林五洲 指 桂林五洲旅游股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 商业公司 指 桂林市商业有限公司 鲁山墙材 指 桂林鲁山墙材股份有限公司 漓航船舶