2021年陕西宇宏新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）.pdf

陕西宇宏新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 陕西宇宏新能源科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：西安市高新区丈八一路一号汇鑫IBC2 幢2 单元2108 室 2021 年1 月 陕西宇宏新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 陕西宇宏新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划9 四、 本次发行对申请人的影响15 五、 其他重要事项（如有）16 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要17 七、 中介机构信息18 八、 有关声明18 九、 备查文件20 陕西宇宏新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-003 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、宇宏新科 指 陕西宇宏新能源科技股份有限公司 陕西宇宏新能源科技股份有限公司股东大 股东大会 指 会 董事会 指 陕西宇宏新能源科技股份有限公司董事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 高级管理人员 指 书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程