2021年北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明.pdf

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：北京市顺义区竺园路12 号院（天竺综合保 税区泰达融科园22 号楼） 主办券商 国泰君安 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 2021 年1 月 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 15 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 其他重要事项（如有） 16 六、 中介机构信息 16 七、 有关声明 18 八、 备查文件24 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-001 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 股份公司、公司、领航文化 指 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 股东大会 指 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司总经理、副总 高级管理人员 指 经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《定向发行规则》