2021年北京山维科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

北京山维科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 北京山维科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼 1 层C10 主办券商 恒泰长财证券有限责任公司 住所：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街 以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、 721、 723、725 室 2021 年1 月 北京山维科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 北京山维科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况21 四、 本次发行对申请人的影响21 五、 其他重要事项22 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要23 七、 中介机构信息27 八、 有关声明29 九、 备查文件34 北京山维科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-002 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、山维科技 指 北京山维科技股份有限公司 子公司 指 沈阳金图空间科技有限公司 珠海久新 指 珠海久新股权投资管理中心（有限合伙） 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 《定向发行规则》 指 行规则》