2021年广西中新正大国际旅游股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）.pdf

广西中新正大国际旅游股份有限公司 公告编号：2021-001 广西中新正大国际旅游股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：广西南宁市江南区亭洪路45 号19 栋百益·上 河城A14 号楼229 号房 主办券商 国海证券 住所：广西桂林市辅星路 13 号 2021 年1 月 广西中新正大国际旅游股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 广西中新正大国际旅游股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况20 四、 本次发行对申请人的影响21 五、 其他重要事项22 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要22 七、 中介机构信息24 八、 有关声明24 九、 备查文件29 广西中新正大国际旅游股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、中新正大 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司 中新时代 指 广西中新时代旅游投资有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《广西中新正大国际旅游股份有限公司公司 《公司章程》 指 章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募 《挂牌公司股票发行常见问答（三）》 指 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类 型挂牌公司融资》 元，万元 指 人民币元、万元 证监会、中国证监会