2021年广州市丰海科技股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）.pdf

广州市丰海科技股份有限公司股票定向发行说明书 广州市丰海科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （二次修订稿） 住所：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号B3 栋第一层至第二层 主办券商 光大证券 住所：上海市静安区新闸路1508 号 2021 年1 月 广州市丰海科技股份有限公司股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 广州市丰海科技股份有限公司股票定向发行说明书 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 12 四、 本次发行对申请人的影响 12 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 13 六、 中介机构信息 16 七、 有关声明 18 八、 备查文件23 广州市丰海科技股份有限公司股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、丰海科技 指 广州市丰海科技股份有限公司 股东大会 指 广州市丰海科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市丰海科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市丰海科技股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州市丰海科技股份有限公司2020 年第 本次发行、本次定向发行 指 一次定向发行股票 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 高级管理人员 指