2021年广西同泽工程项目管理股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）.pdf

广西同泽工程项目管理股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 广西同泽工程项目管理股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：广西省南宁市中国（广西）自由贸易试验区 南宁片区凯旋路16 号五象总部基地广东大厦十八层 2021 年1 月 广西同泽工程项目管理股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 广西同泽工程项目管理股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划8 四、 本次发行对申请人的影响16 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要17 六、 中介机构信息19 七、 有关声明20 八、 备查文件23 广西同泽工程项目管理股份有限公司 股票定向发行说明书 公告编号：2021-009 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、同泽 指 广西同泽工程项目管理股份有限公司 股份、发行人、标的公司 股东大会 指 广西同泽工程项目管理股份有限公司股东大会 董事会 指 广西同泽工程项目管理股份有限公司董事会 监事会 指 广西同泽工程项目管理股份有限公司监事会 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 高级管理人员 指 书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 广西同泽工程项目管理股份有限公司控股股东、 控股股东、实际控制人 指 实际控制人佘志山 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法