皮包公司伪造 7 国贸易合同 洛阳银行竟没
发现被骗贷超 1 亿元
原标题:皮包公司 7 国被超 1 亿元 屡发生被案,除了
骗子的作案手法越来越变化多端之外,不禁要质疑银行审核
与风控是否存在漏洞。
近日,裁判文书网披露了一则银行被骗贷案的细节。
犯罪分子通过虚假、 报关材料、 财务报表、 审计报告等材料,
通过一个从未进行过国际的“皮包公司” ,骗取洛阳银行贷
款 1.26 亿元。
包装贷款平台为进出口贸易公司
2014 年 7 月至 12 月期间,艾友泽等人以河南哈迪进出
口有限公司(实际控制人为艾友泽)名义与洛阳银行签订综
合授信合同和出口商业发票贴现协议及最高额保证、抵押合
同,申请出口押汇项目贷款授信人民币 1.5 亿元。
而这个“河南哈迪进出口有限公司”
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