2021年山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-085 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2020 年第一次 股票定向发行说明书 住所：山东省青岛市株洲路78 号国家通信产业园 2 号楼20 层 主办券商 山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 2021 年2 月 山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-085 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-085 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 14 五、 其他重要事项（如有） 15 六、 中介机构信息 16 七、 有关声明 17 八、 备查文件23 山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2020-085 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司、青鸟软通 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 公司章程 指 章程》 山东青鸟软通信息技术股份有限公司股 股东大会 指 东大会 山东青鸟软通信息技术股份有限公司董 董事会 指 事会 山东青鸟软通信息技术股份有限