2021年深圳壹创国际设计股份有限公司第一次股票定向发行说明书.pdf

深圳壹创国际设计股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 深圳壹创国际设计股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 （住所：深圳市南山区华侨城东部工业区东北B-1 栋202 （二楼东侧）） 主办券商 华创证券有限责任公司 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216 号 2021 年2 月 深圳壹创国际设计股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1 深圳壹创国际设计股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 目 录 声 明1 目 录2 释 义3 一、 基本信息4 二、 发行计划10 三、 非现金资产认购情况21 四、 本次发行对申请人的影响21 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）22 六、 中介机构信息24 七、 有关声明26 八、 备查文件31 2 深圳壹创国际设计股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 释 义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 发行人、公司、壹创国际 指 深圳壹创国际设计股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 深圳壹创国际设计股份有限公司2021 年第一次股票定 定向发行说明书 指 向发行说明书 深圳壹创国际设计股份有限公司2021 年第一次股票定 本次股票发行、本次发行 指 向发行 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 认购对象、认购人、投资者 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的投资者 本次股票发行认购对象与公司签订的关于公司在全国中 认购协议、本协议 指 小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的股票发行 的认购协议书 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年1-9 月 华创证券、主办券商 指 华创证券有限责任公司 经办会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 经办律师