2021年伟大集团节能房股份有限公司第一次股票定向发行说明书.pdf

伟大集团节能房股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 伟大集团节能房股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：湖南省株洲市芦淞区建设中路91 号神农家具大市场三期工程九楼 主办券商 开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2021 年2 月 伟大集团节能房股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 伟大集团节能房股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况20 四、 本次发行对申请人的影响21 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）22 六、 中介机构信息22 七、 有关声明24 八、 备查文件29 伟大集团节能房股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 伟大节能、本公司、公司 指 伟大集团节能房股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 伟大集团节能房股份有限公司2021 年第 定向发行说明书 指 一次股票定向发行说明书 股东大会 指 伟大集团节能房股份有限公司股东大会 董事会 指 伟大集团节能房股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师事务所 指 湖南人和人律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向 《股票定向发行规则》 指 发行规则》