2021年北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：北京经济开发区荣昌东街7 号隆盛工业园2 号厂房201/202 单元 主办券商 华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8 号 2021 年2 月 1 北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 目录 一、 基本信息6 二、 发行计划 15 三、 非现金资产认购情况32 四、 本次发行对申请人的影响32 五、 其他重要事项（如有）34 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）35 七、 中介机构信息38 八、 有关声明39 九、 备查文件44 3 北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、康乐卫士 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股东大会 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司监事会 本公司首席执行官、总经理、副总经理、首席财务官、董事 高级管理人员 指 会秘书 公司章程 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 律师 指 北京观韬中茂律师事务所 会计师