2021年云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-012 云南成达兴智能科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：云南省红河州蒙自市北京路筑梦新城小区 13-7、8、9 商铺 2021 年2 月 云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-012 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-012 目录 一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、基本信息5 三、发行计划9 四、本次发行对申请人的影响15 五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要16 六、中介机构信息17 七、有关声明18 八、 备查文件21 云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-012 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 成达兴、公司、股份公司、发行人 指 云南成达兴智能科技股份有限公司 股东大会 指 云南成达兴智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 云南成达兴智能科技股份有限公司董事会 监事会 云南成达兴智能科技股份有限公司监事会 股转、股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 云南成达兴智能科技股份有限公司2021 年第 本次股票发行 指 一次股票发行 中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 《定向发行规则》 指 规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 《业务规则》