2021年安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：安徽怀远经济开发区乳泉大道7 号 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成 国际大厦20 楼2004 室 2021 年2 月 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 目录 一、 基本信息 1 二、 发行计划5 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 14 五、 其他重要事项 16 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 17 七、 中介机构信息 18 八、 有关声明20 九、 备查文件25 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-008 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、中草香料、发行人 指 安徽中草香料股份有限公司 安徽中草香料股份有限公司本次非公开定 本次定向发行 指 向发行股票的行为 章程、《公司章程》 指 《安徽中草香料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当 《投资者适当性管理办法》 指 性管理办法》 股东大会 指 中草香料股东大会 董事会 指 中草香料董事会 监事会