2021年小护士（天津）科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）.pdf

小护士（天津）科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技 园淮河道6 号 主办券商 恒泰长财证券 住所：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街 以西仙台大街3333 号润德大厦C 区七层717、719、720、721、 723、725 室 2021 年2 月 小护士（天津）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-018 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 小护士（天津）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-018 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况 19 四、 本次发行对申请人的影响 19 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）20 六、 中介机构信息22 七、 有关声明24 八、 备查文件31 3 小护士（天津）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-018 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 小护士、发行人、公司 指 小护士（天津）科技股份有限公司 小护士实业 指 小护士（天津）实业发展股份有限公司 明伦科技 指 天津明伦科技有限公司 小护士（天津）科技股份有限公司2020 年第一次股票 本次股票发行 指 定向发行 修订稿 指 《定向发行说明书（修订稿）》 《公司章程》 指 《小护士（天津）科技股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《定向发行规则》