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- 2021-03-07 发布于天津
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财务会计规范化管理制度设计财务管理制度设计内部审计管理制度审计管理制度第章总则第条目的为规范公司的内部审计工作保证审计质量维护公司利益依照国家相关法律法规的规定结合本公司实际情况特制定本制度第条适用范围本制度对所有与审计工作相关的活动做出了规定第条职责划分内部审计工作是在审计监督委员会的领导下由审计部负责执行各相关部门配合执行相关机构的职责如下表所示内部审计组织体系及职责说明表单位人员组成职责及权限审计监督委员会隶属于公司董事会其成员全部由董事组成其中独立董事应占半数以上并担任召集人指导和监督内
财务会计规范化管理制度设计
1． 1 财务管理制度设计
1． 1． 5 内部审计管理制度
审计管理制度
第 1 章 总则 第 1 条 目的 为规范公司的内部审计工作，保证审计质量，维护公司利益，依照国 家相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第2 条 适用范围
本制度对所有与审计工作相关的活动做出了规定。
第3 条 职责划分
内部审计工作是在审计监督委员会的领导下，由审计部负责执行、各
相关部门配合执行。相关机构的职责如下表所示。
内部审计组织体系及职责说明表
单位
人员组成
职责及权限
审计监 督委员 会
隶属于公司董 事会，其成员全 部由董事组成， 其中独立董事 应占半数
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