制度管理规范(管制度的制度).pdfVIP

公司制度管理规范 目录 第一章 总则 第二章 制度体系 第三章 制度管理职责 第四章 制度的制定 第一节 立项 第二节 起草 第三节 审查与会签 第四节 批准与公布 第五节 解释 第五章 制度的备案 第六章 制度的修订与废止 第七章 制度的汇编与存档 第八章 保密 第九章 制度的执行与考核 第十章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司制度管理，促进公司制度管理的规 范化、科学化，保障公司生产经营管理的有效开展，依据国 家有关法律法规及公司章程规定，结合公司实际，制定本规 范。 第二条 本规范所称制度，是指在生产经营管理活动中 对公司及其所属各单位（部门） 、人员的权利、义务和行为 等关系进行规范的总称，包括根本制度、基本制度、具体规 章、具体规程等。 第三条 制度管理是在建立制度体系的基础上，明确制 度管理责任，规范制度的立项、起草、审查、批准、公布、 执行、解释、修订、废止、备案、汇编、存档、考评等管理 环节，确保制度落实。 第四条 公司按照集中统一和分级管理的制度管理原 则，建立公司制度主管部门统一管理、公司职能管理部门和 所属单位分级管理相结合的制度管理体系。 第五条 本规范所称制度主管部门为公司企业管理部； 职能管理部门指公司机关部室及履行公司管理职能的所属 单位；所属单位指各厂矿、分公司、全资及控股子公司、驻 外机构。 第六条 根据公司制度管理体系，按照层级对应关系， 公司制定合法有效、权责明确、程序规范、实用高效的各类 制度。 第七条 公司党委、工会及共青团系统有关制度，如有 特殊要求的，按其章程或其他有关法律法规规定执行。 第八条 本规范适用于公司各职能管理部门、厂矿、分 公司、全资及控股子公司、驻外机构。 第二章 制度体系 第九条 公司制度体系按效力和制度所规范事项的作 用划分为以下四个层级： 第一层级：根本制度 第二层级：基本制度 第三层级：具体规章 第四层级：具体规程 公司各类制度的层级效力和对应关系为： 根本制度→基本制度→具体规章 ( 规定→办法 / 实施细 则 ) →具体规程 ( 规程 / 标准 / 流程 / 说明书 / 作业指导书 / 手 册) 第十条 根本制度是确定公司及相关机构基本权利、义 务关系的规范的总称， 分别由公司股东会 ( 董事会、 监事会 ) 、 党委会、职工代表大会批准，在公司制度体系中具有最高的 效力。 根本制度主要规范公司的体制和治理机制问题。 根本制度主要包括公司章程、董事会工作制度、监事会 工作制度、总经理工作制度及党委会工作制度、职工代表大 会工作制度等。 第十一条 基本制度是确定公司基本职能管理活动、具 有全局效力的重大生产经营管理活动的管理规范。 基本制度主要规范：确定管理（业务）流程及其核心内 容、明确管理 （业务）流程的运作部门及职责、