督查组织架构.docxVIP

PAGE PAGE # PAGE PAGE # 目录 督办组组织架构 2 督办组职能描述 4 岗位职责 5?? 督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办行为准 则 6 员工举报制度 20 客户监查管理办法 22 -iF SM理事业御 一、组织架构 【方案一】 内部设置： 绩效督办组 人力配备： 绩效督办组（7—9人）其中: 督办组组长（1人经理级） 督办员 （6—8人主管级） 注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。  【方案二】 内部设置： 督办组 人力配备： 督办组（7— 9人）其中： 督办组组长（1人经理级） 督办员 （6—8人主管级） 注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。 一、督办工作目的 促进事业部各项工作合理有效进行，协助总经理对各项目公司及 部门例行工作的管理与跟 进，提高办公效率，降低运作成本，从而进 步完善内控管理体系，提升管理水平 二、 督办组职能描述 （一） 对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估， 形成书面报告并作出相应处理； （二） 对集团公司的整体运营管理情况进行持续性监督检查； （三） 针对重大部署、重点项目和重要环节进行专项监督检查； （四） 其他需督办督办事项。 三、 岗位职责 （一） 督办经理岗位职责 确定督办事项，报主管领导审批； 与督办事项所涉及到的项目主要负责人、职能部门相关领导 进行沟通，准确了解事项进展情况； 组织人员对督办事项进行调研，及时形成督办报告，上报相 关领导审批； 指导督办专员开展工作，并结合督办项目适时组织培训； 负责督办组日常行政工作。 （二） 督办专员岗位职责 草拟督办项目立项申请，报督办经理审批； 积极配合督办经理开展督办工作； 通过各种途径不断提高专业素质，出色完成督办工作； 做好信息收集、档案整理等工作。 三、岗位职责 记录总经理日常工作计划，并进行分类管理督办； 2?搜集各项目团队及部门例行工作计划、总结，分类汇总并呈报 总经理； 3.规范报告管理、会议管理、文件管理体系，全面提高事业 部管 理水平； 4?重点工作跟踪，并定期反馈总经理，提供及时有效的决策依据； 完成总经理交办其他督办事项。 PAGE PAGE # PAGE PAGE # ( Com ent[*1]:删除了，与总文件重ent[*2]:督办原则[复 ent[*1]:删除了，与总文件重 ent[*2]:督办原则 督办工作行为准则 (I (一)督办工作制度 第一章总则 为配合和支持各项目公司运营工作，进一步提高工作效率和工 作质量，不断完善内部控制管理体系，特制订督办工作制度。 第二章原则 ! ?■????■??卡????』????』 为决策服务的原则：督办工作的目的是为决策服务，为决策 提供决策依据，树立宏观统筹、高度协同的服务理念； 实事求是原则：督办工作人员要全面、准确地了解情况，讲 真话、报实情； 督而不决原则：督办组和督办专员在督办过程中具有监督检 查权，不具得擅自决策和替代督办对象的职能工作； 时效性原则：督办工作讲求时间和效率，确保督办事项在规 定时间内高效完成； 5?保密性原则：督办组和督办人员要严格遵守公司保密制度， 避免信息外露。 第三章督办对象 r???：■■??? ！■“?????=?????：■■■??■ ??：??? ?■??? ?■■???一?????■_?? 各项目主要负责人、各职能部门主要领导。 第四章督办方式 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 0A办公系统 电话、网络和传真等日常沟通方式 晤谈 现场督办 建立“定期巡查”机制 员工举报机制 其他合理有效方式 第五章督办范围 督办范围分为三个层面： 运营层面 针对商城的环境设施、客户服务、人员管理、物业安全、物 流配送、后勤保障和应急机制的监督监查 。 营销层面 针对市场调研、文化建设、品牌定位与传播、营销战略、公关 策划、招商开业、促销活动等进行监督监查。 行政层面 针对日常行政事务、会议管理、公共关系、文书档案、后勤管 理和安全保卫等进行监督监查。 + d.人力资源层面 针对公司人员招聘、岗位异动、人员流失、员 工晤谈、员工关怀、 员工培训、绩效考核等工作进行督办管理。 第六章督办内容 督办内容分为三级 一级督办内容包括集团公司的重大战略部署，重要会议决策, 腿融旳总经理重要指示; 二级督办内容包括例行督办、计划督办和领导交办等; 三级督办内容包括公司高管的临时指示，职能部门的工作完成 情况等。 第七章督办信息管理 督办事项的立项采取逐级审批制度 督办报告需经核实后才可上报 为明确督办事项进展情况，采用红、黄、绿灯加以标识; 红灯代表督办事项并没如期开展，存在重大风险隐患； 黄灯代表督办事项进