证券期货业反洗钱培训2019.docxVIP

白描生成文档 白描生成文档 一、判断题（共 10 题， 20.0 分） 金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。 对 ○错 标准答案 :A 客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、 损毁、防止泄 露，以还原真实交易过程。试题分析 :《客户身份识别》章客户身份识别流程中 留存 对 错 标准答案 :B 客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录中的“保存”。试题 分析:《客户身份识别》章客户身份识别流程中留存 ○对 错 标准答案 :B 埃格蒙特集团是由 12 家著名的国际大型银行组织的银行业协会。 试题分析 :沃尔夫斯堡集团是由 12 家著名的国际大型