反洗钱阶段、终结性考试—多选题汇总汇总.docxVIP

A. A. “金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密， 不得违反规定向客户和其他人员提供。 三、多选（共20题，40分） 1、反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）X A.内容的广泛性B.对象的特定性C.形式的完整性D.执行的强制性 A. 内容的广泛性 B. 对象的特定性 C. 形式的完整性 D. 执行的强制性 2、被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？（ A.提供必要的工作条件B.配合进行现场会谈C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D.做好检查保密工作 A. 提供必要的工作条件 B. 配合进行现场会谈 C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D. 做好检