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公司的会议制度和公司关于房屋、门面出租管理的细则 公司的会议制度和公司关于房屋、门面出租管理的细则 公司会议制度 一、会议纪律 1、公司的各种会议，原则上不得请假。确需请假，会前向部门负责人或分管领导请假，由主持人审批，否则一律按缺勤处理。 2、会场内应将手机于关机或震动状态，不得在会场接听手机或发短信。3、不得迟到、早退，不得无故不参加会议。4、不得在会场内吸烟。 5、不得在会场内喧哗、议论、走动、打闹。6、不得在会场内打瞌睡。 7、参会人员应集中精力，做好笔记。 8、参会人员应注意仪表仪容，保持好良好的坐姿。 9、无故不参加会议的，出现一次扣工资50元，其它违纪行为出现一次扣工资10元，由督公司查部门负责监督执行。 二、会议内容 公司行政例会包括董事会会议、监事会会议、总经理办公会、分管领导工作会、班前会、形势分析会、工会代表大会、职工代表大会、职工意见座谈会、全体职工大会等。 董事会会议 一、召开董事会会议的时机 公司董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。必要时可召开临时会议。 二、召开董事会会议的原则 1、董事会议应有过半数的董事出席方可召开。董事会决议须经全体董事的过半数通过。 2、董事会会议应由董事本人出席。因故不能出席，可书面委托授权其他董事代为出席。董事未出席亦未委托授权的，视为放弃在该次会议上的投票权。 3、董事与董事会会议决议事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 三、董事会会议的主要内容1、向上级部门报告工作； 2、研究上级部门的决议的贯彻意见；3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案及增加、减少注册资本方案； 5、拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 6、在上级部门授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项； 7、决定公司内部管理机构的设； 8、选举董事长；聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等管理人员，决定其报酬和奖惩事项； 9、制订公司的章程、章程修改方案和基本管理制度；10、研究聘请或更换律师、会计师事务所；11、听取公司总经理的工作汇报；12、研究公司其它重大事项。四、董事会会议记录 1、董事会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 2、董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。其主要内容： 会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 五、责任 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 监事会会议 1、监事会会议监事会主席召集和主持。 2、监事会每六个月至少召开一次会议，必要时或召开临时会议。3、监事会的议事方式和表决程序，按公司章程规定执行。4、监事会决议应当经半数以上监事通过。 5、监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 总经理办公会 1、总经理办公会每月召开一次，由公司总经理主持，经营班子成员经营班子成员参加，必要时可扩大到部门负责人。重要、紧急情况可召开临时会议。 2、会议主要议题： 总结本月工作；计划、部署下月工作；决策公司重大事项；研究公司重要工作；进行重要经营管理决策；分析、解决公司运作和经营、管理中存在的问题。 3、要求： 1、会议时间和议题应于会前通知参会人员； 2、进行重大决策和研究重要事项，相关领导应于会前2－3天将准备提交会议研究的事项送公司办公室，办公室应于会前1-2天将拟研究事项的相关资料呈报参会人员酝酿； 3、会议由办公室主任负责记录，会后整理成“会议纪要”，24小时内发送到公司领导和各部门。 4、总经理办公会议定的事项应列入督查内容，重大工作的落实情况应在规定时间内报董事长、总经理。 分管领导工作会 1、每周召开一次，原则上在每周星期五安排。会议由分管领导召集和主持，分管部门的负责人参加。必要时，召集相关业务人员列席会议。 2、方式：可以正式会议的形式召开，也可根据实际情况，分别召集各部门负责人汇报和安排工作。3、主要内容： 部门负责人汇报本周（月）工作，计划下周（月）工作，请示重要工作或需要请示的事项；分管领导总结本周（月）工作，安排部署下周（月）工作，对请示的事项进行答