火炬电子：2019年年度报告.PDFVIP

2019 年年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 200 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 白劭翔 因公出差 王志强 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿 及会计机构负责人（会计主管人员）周 焕椿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案： 以总股本452,665,950股扣除已回购股份数 1,392,700股后的 451,273,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），合计派发现金股利 76,716,452.50元。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析之第四点“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 200 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项30 第六节 普通股股份变动及股东情况47 第七节 优先股相关情况54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况55 第九节 公司治理62 第十节 公司债券相关情况64 第十一节 财务报告65 第十二节 备查文件目录200 3 / 200 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 火炬电子、公司、本公司、本集团、股份 指 福