董事会战略投资发展委员会实施细则.docVIP

精品整理 PAGE PAGE 1 董事会战略投资发展委员会实施细则 　　董事会战略、投资发展委员会实施细则 　　第一章 总则 　　第一条 为适应贵研铂业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略/投资发展委员会，并制定本实施细则。 　　第二条 董事会战略/投资发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 　　第二章人员组成 　　第三条 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事长应为战略/投资发展委员会的成员。 　　第四条 战略/投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 　　第五条 战略/投资发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内产生，并报请董事会批准产生。 　　第六条 战略/投资发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 　　第七条 战略/投资发展委员会下设投