路桥工程公司内部授权管理办法.docx

路桥工程公司内部授权管理办法 一、目 的 为了进一步建立健全授权体系，规范公司内部管理工作，明确公司日常事务的各项授权及责任，规避和降低经营风险，特制定本管理办法。 二、适用范围 本办法适用于公司决策体系中（包括公司本部部、总承包部）对日常经营和管理工作事项的内部审核、批准活动。 对于需要由董事会、总经理办公会决策的事项，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作规则》等规定执行。 三、内部授权基本规定 第一条 总体原则 1．分级授权的原则 公司经营和管理事项的内部审核、审批，按照“分级授权”的原则进行。分级授权指对各事项的审核、审批均按照规定的环节、授权级次进行，各审核、审批人对其审核、审批承担相应责任。 2．决策权转移的原则 当报批事项的审核出现反对意见，而授权审批人认为应该实施的，则该事项的决策权由原授权审批人移交给上一级授权审批人行使。 3．逐级审批的原则 公司日常事务的内部审核、审批均应符合本规定的要求。各报批事项未按规定完成上一环节审核的，不得进入下个审核或审批环节。 4．内部权限高于外部权限的原则 公司对外的合同及其它相关文件的签署、签发均应在内部审核/审批全部完成后，由规定的文件签署人进行。未完成规定的内部审核、审批，不得进行文件签署/签发。 第二条 组织系统及报、审权限分类 本规定下公司的内部授权管理体系的组织系统分为：公司董事长、总经理、公司主管副总、公司相关部门、总承包部和承办人等六个级次。 公司经营工作中各级人员的权限，分为三类： 1．经办、主办或提出。即各项事务按照规定的级次，由该级人员负责提出或办理。 2.审核或核转。即各项事务按照规定的级次，由该级人员审核或核转上一级次。 3.批准。即各项事务按照规定的级次，由该级人员作最后决定，而后付诸实施。 各报审、报批事项的经办、主办或提出可为同一部门/人员，也可为不同部门/人员，具体情况应在本部各业务流程中予以明确。 第三条 审批环节、次序 通常的审批环节： 总承包部——公司相关部门——公司主管副总——公司总经理——董事长。 总承包部内部的审批环节： 总承包部相关部门——总承包部主管副总经理——总承包部总经历。 第四条 报审、报批材料 报审、报批材料均应以文件形式提交，各业务流程中应对报审、报批材料的内容、形式及相关表格予以明确规定。报审、报批材料的提供者应确保其内容完整、层次清晰、材料准确及原始数据/信息的真实。由报批提出人提供职责范围内的报批材料，按照报送时间要求送交经办/主办人。 经办/主办人应对提出人提供材料办理交接手续，应按照报批材料要求进行收集、汇总、整理，编制目录清单，并准备报审/报批表格。经办/主办人负责报审、报批期间对报送材料进行传递、保管。在每次递交前、审核/审批后均应对报审/批材料进行检查，确保材料内容齐全、完整。报审/批材料出现丢失/缺损时，属于传递、保管过程的，由相应经办/主办人承担责任。属于评审/审阅过程的，由相应审核/批准人承担责任。 第五条 审核、批准会签页 审核、批准会签页应包括报审/报批事由、时间、附件清单、提出人、经办/主办人、各审核人、批准人、各审核、批准意见栏和签字栏，事项经办/主办人应在报审/报批时，将审核、批准栏以外的内容完整、清楚填写。 每个环节审/报批时，经办/主办人均应注明报送时间。审核人/批准人完成审核/批准后应注明审核/批准时间。 各业务事项审核、批准页的设计均应满足上述要求。 第六条 审核、批准时限 根据工作特点，每个环节的审核、批准应在符合程序的前提下从速从快，其时限一般不宜超过1个工作日。 各审核、批准人在接到报审/报批材料后，应在规定时限内完成审核、审批，并将审核/批准结果及材料及时交回报送人或者通知经办/主办人取回审核/批准结果，不得无故拖延。否则，应对拖延承担相应的责任。 各业务流程中应根据需要明确各事项各环节审核/批准的时限。 第七条 审核、审批过程 1．审核、审批材料的接收 各审核、批准人应首先根据规定对该事项是否完成上一审核环节进行确认，对于上一审核环节未完成事项，审核/批准人不得接收、审核/审批，否则应承担相应责任，其审核/批准视为无效。 各审核、批准人在接收报审/报批材料时，应对照清单确认材料内容齐全、完整，否则拒收。如认为报送材料内容不够充分、清晰或有误，应向报送人提出并退回，待报送人补充、修正后再接收、审核/审批。 2．审核、审批 审核/审批人应依据审核/审批准则就报送材料对事项进行该环节审核/审批，审核结论应清楚表明对所审核内容的肯定/否定意见。审批结论应清楚表明是否同意该事项付诸实施，否则视为无效审核/审批，且由此引起的延误，由该环节审核/审批人承担责任。 审核/审批人无论是同意或否定意见均应有充分的依据，特别是对否定意见应向经办/主办人清楚表明其依据、理由。