某有色金属集团董事会议事管理规则.pdf

董事会议事规则 根据上海有色金属（集团）有限公司章程所确定的原则及内 容，特制定董事会议事规则。第一条 董事会议事范围 (一 ) 决定公司战略发展规划及年度计划； (二) 决定投资和引资方 案；(三 ) 审定公司年度财务预算方案和决算方案； ( 四) 制定 公司增加或减少注册资本方案； (五 ) 审定公司基本管理制度 和内部管理机构设置的方案； (六 ) 制订公司章程及修改方 案； (七 ) 聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书， 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (八) 决 定公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发 包和转让方案； (九 ) 对全资子公司核实资本金及国有资产保 值增值目标； (十 ) 决定或批准全资子公司的设立、合并、分 立、解散、破产等有关产权变动方案； (十一 ) 审议批准全资 子公司利润、分配或亏损弥补方案； (十二 ) 决定全资子公司 产权代表和监事及对其的奖惩； (十三 ) 决定控股子公司、参 股公司的产权代表，审议控股子公司、参股公司的有关重大 事项； (十四 ) 董事会认为需要审议决定的其他重大事项。第 二条 董事会会议的种类 董事会会议分为董事会例会和董 事会临时会议。第三条 董事会例会的召开 董事会例会每季 度第二周召开一次，会议召开十个工作日前以书面通知各董 事，并详细列明所议事项与内容。第四条 董事会临时会议 的召开 董理会临时会议可在下列情况下召开：㈠ 董事长认 为必要时；㈡ 三分之一以上董事联名提议时；㈢ 总经理提 议时；㈣ 监事会提议时。董事会临时会议议题临时确定， 应于会议召开三个工作日前通知各董事。如遇特殊情况，可 缩短通知时间。第五条 董事会会议的召集人和主持人 董事 长为董事会会议召集人和主持人。董事长因故不能到会时， 由副董事长代理；若副董事长因故也不能到会时，由董事长 指定其他董事代表。第六条 会议出席 董事会会议应当有二 分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决 权。第七条 会议列席 监事可列席董事会会议。董事会认为 有必要时，可邀请其他人员列席会议。第八条 会议准备 ㈠ 提交董事会讨论的议案，须事先经过充分论证，提出明确意 见和完整方案。提案内容应与法律、法规和公司章程的规定 不相抵触，且属于董事会议事范围；㈡ 董事会会议召开前， 提案者应将提议和方案以书面形式送达董事会秘书；㈢ 董 事长审议董事会会议议程后，董事会秘书按本规则第三条、 第四条规定将会议通知及提案材料送达全体董事。第九条 议决方法 ㈠ 决议事项实行董事一人一票的记名表决制度。 ㈡ 决议事项由具体表决权的半数以上董事表决同意方为通 过。本规则第一条、第二、四、六、七、八、