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反洗钱征文范文十六篇  反洗钱征文 　　从一些洗钱案例来分析，柜台反洗钱工作主要风险隐患是柜员对客户身份识别制度落实不到位。其原因是：柜员认为柜台办理业务的都是老客户、或熟人，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证，而对客户的其他情况都没有记录，或记载不完整等现象。对柜台大额存取现业务，只按照人民银行大额存取管理办法做一些工作，这给柜台反洗钱工作带来了一定的风险隐患。切实识别客户身份是柜台反洗钱工作重要环节，而“了解客户”是规避此类风险隐患的重要手段，现结合工作实际，浅析在反洗钱工作柜台应做好“了解客户”的几点认识。  　　一