九略中旅治理结构试点方案咨询报告.pptxVIP

中旅总社治理结构试点方案的原则框架（初稿）;关键术语：;A. 有关公司治理的基本认识;A.1 公司治理的内涵 A.2 公司治理的基本观念 A.3 公司治理的本质及其要解决的两个基本问题 A.4 公司治理的政治意义 A.5 公司治理的法律意义 A.6 公司治理的经营意义;所有者对经营者的一种监督与制衡机制。即通过一种制度安排，来合理地配置所有者与经营者之间的权利与责任关系。 其主要特点是通过股东大会、董事会、监事会及管理层所构成的公司治理结构的内部治理。 公司治理的目标是保证股东利益的最大化，防止经营者对所有者利益的背离。 ;解决好所有权和经营权分离条件下的代理问题是公司治理的基本出发点。 公司治理制度是以权力配置为核心的。 衡量一个治理制度的标准应该是如何使公司最有效地运行，如何保证所有公司参与人的利益得到维护和满足。因此，科学的公司决策不仅是公司的核心同时也是公司治理的核心，进行公司治理时应在决策效率和治理成本间建立平衡。 公司治理并不是为制衡而制衡，制衡是保证公司科学决策的方式和途径。 公司治理分为治理结构与治理机制，公司治理效率是由两者共同决定的。 所谓治理结构，包括股权结构、资本结构、以及治理机构（如董事会、监事会、经营班子）设置等。 所谓治理机制，既有企业外部机制，最典型的是资本市场的监管，也有企业内部机制，最重要的是用人机制、 监督机制和激励机制等，比如用人机制又可细分为董事长人选、独立董事人选、总经理人选等。 6. 无论是从国际现代公司治理结构的规范来看，还是从我国国有独资公司治理结构完善的角度出发，建立和完善董事会制度是公司治理结构的核心。;公司治理是在企业所有权和经营权分离的基础上产生的委托代理关系契约；公司治理强调的是经济逻辑、法律逻辑。; 十四届三中全会提出，国企的改革方向，是建立现代企业制度。 十五届四中全会提出，完善公司法人治理结构，是建立现代企业制度的核心。 美国出版的《投资中国》一书认为：“在中国投资遇到的最大问题，是公司法人治理结构太差。” 温家宝总理在学习贯彻十六届三中全会精神时指出：“建立规范的法人治理结构，是建立现代企业制度的关键。” 国务院常务会议在研究部署中国银行、中国建设银行股份制改造试点工作时，明确要 求“推行股份制改造，核心是建立法人治理结构”。 国务院国资委党委书记李毅中在内部工作会上评价组建董事会： “这是关系到国资委未来生 死存亡的一件大事。” ;A.5 公司治理的法律意义;A.6 公司治理的经营意义;A. 有关公司治理的基本认识;B. 中旅总社治理结构的搭建;;;;;;B2.1 关于中旅总社董事会的功能定位;;B2.3 中旅总社董事会权责的配置;;;;1、正直和责任心。董事应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自身行为负责。 2、敏锐的判断力。董事应具备能够对各方面问题作出明智的、成熟的判断的能力。 3、财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能够解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估公司业绩的财务比率和必要指数。 4、团体意识。董事应重视董事会整体的业绩，乐于倾听他人意见，具有富有说服力的交流能力，同时愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。 5、高素质标准。董事应具有能够反映高素质标准、具有某方面的较突出的专业素养，有别于一般职工的能力的个人成就。 6、具备发展战略、财务、人力、法律等相关工作背景。 ;;B2.9 中旅总社董事会工作委员会核心工作职责;B2.9 对中旅总社董事会和董事的考核和薪酬政策;;;;;;A. 有关公司治理的基本认识;C. 1 尽快让董事会运作起来;C. 2 董事会议事规则;董事会;经营计划; 执行董事 （总经理）;C. 6 其他运作事宜;附： 中旅总社治理纲要框架;第三章 中旅总社董事会 第一节 董事会构成及职责 第二节 董事会议事规则 第三节 董事会的业绩评估 第四节 董事 第五节 董事的委任 第六节 董事考评及报酬 第七节 独立董事 第八节 董事长 第九节 董事会工作委员会 第十节 董事会秘书;THE END