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企业名称 经营计划控制程序 版本号： 文件编号： 第 1 页 共 3 页 文件履历表 版次 修订章节 修订内容描述 修订人 审核人 修订日期 发行章 制定单位 签核 日期 制定 管理者代表 审核批准 企业名称 经营计划控制程序 版本号： 文件编号： 第 2 页 共 3 页 目的 根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确 公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。 范围 凡与公司有关的短期（ 1 年）和长期（ 3 年和/ 或 3 年以上）的经营计划均适用。 术语 年度经营计划（即短期经营计划） ：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定下一年的年度经营计划（包括经营目标） ，其主要着重于跟上年度相关生产经营状况的数值比，并根据 年度经营计划中的相关内容 / 项目制定出各相应的经营目标和 / 或指标， 使公司全体人员都能围绕经营目标和 / 或指标进行工作。 长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的 3 年和 / 或 3 年以上的长期经营计划（包括经营目标） ，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品 / 过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划使之付诸实施的活动。 职责 总经理负责制定公司的中长期经营计划。 有关部门负责相关内容的落实以及相关信息的收集、部门经营计划的编制。 相关文件 管理评审控制程序 文件资料控制程序 数据分析控制程序 质量记录控制程序 相关记录 编号 记 录 名 称 保管部门 保存年限 1 经营计划完成情况统计 人事行政部 三 年 企业名称 经营计划控制程序 文件编号： 版 本 号： 第 3 页 共 4 页 7 作业流程与控制要点： 输 入 流 程 部 门 负责 参与 通报 输 出 补充说明 1 公司对自身的实际表现也业绩进行调查统计，了解自身目前的水平和能力； 组织环境及相关方要求 内外部环境调查过去绩效分析 公司发展战略 国 内 外 经 济 形 外部和内部环境分析 及相关方要求 资料汇总和数据分析 确定公司经营目标 总经理 董事会 内外部环境调查 总经理 业务部 董事会 分析报告 总经理 公司级经营目标 对调查的结果和信息进行汇总和分析，未指定公司年度经营计划提供参考数据； 经营计划制定： 公司管理者于当年 12 月底编制下一年“年度经营计 划”和 3-5 年的中长期经营计划。 办公室于次年 1 月底形成公司长期、年度经营计划。责任部门将长期、短期业务展开、分解，于次年 1 月初制定分管经营计划， 落实到责任人。 年度经营计划提交主管领导批准后， 交业务部备案。 总经理每年定期向公司中高层管理人员宣贯本公司经营计划。 业务部及各部门分别向员工进行宣贯。 经营计划的评审 势； 3 行业与产业形势 制定 市场销售计划 业务部 总经理 业务计划 长期经营计划每年由业务部组织、 总经理主持以会议的形式评审一次， 形成评审报告作为下年长期经营计 划修订依据。 年度经营计划的评审会每月由总经理主 上年度的统计数 公 据 司 经 营  生产 /品质计划 生产部品质部 总经理 生产计划质量计划 持，或由总经理委托的人员主持召开， 根据经营计划完成情况进行评审。 经营计划的实施 HRD＆ HRM 计 划 企业运营成本 扩大再生产成本企业营收状况  人力资源计划 资产投资计划 业务部 总经理 HR计划 财务部 总经理 公司投资计划 每月各部门按经营计划记录清单中本部门须提交的 报表、数据，按时间节点报业务部。其中部门经营计 划总结应针对本阶段经营计划完成情况进行总结、 比 较、分析，并针对未达到目标项目提出具体整改措施。各部门制定下月经营计划交主管领导在月公司经营 计划评审会中进行评审， 评审通过后会同上月未完成 事项的整改措施形成部门经营计划， 经主管领导核准 经营管理需要 其他方面计划 相关 部门 总经理 成本控制 安全事故 后交办公室备案。 企业名称 经营计划控制程序 文件编号： 版 本 号： 第 4 页 共 4 页 输 入 流 程 部 门 负责 参与 通报 输 出 补充说明 由业务部将本月经营计划完成情况进行总结，内容主要包括：对经营计划目标差异进行分析，能做 部门计划 公司经营计划 经营各项数据 经营计划实现统计报告 经营计划实现统计报告 4 评审批准 Y 5 执行年度经营计划 数据统计分析 /汇总对比 未达成 过高过低 修订经营计划 7 制定改善措施 总经理 公司经营计划 总经理 经营各项数据 业务部 财务部 总经