成都XXXX有限公司股东 会决议.docVIP

成都XXXX有限公司股东会决议 （由设董事会改设执行董事的股东会参考格式） 会议时间：XXXX年X月X日 二、 会议地点：XXXXXXX办公室 三、 会议参加人：XXX、XXX、XXX 四、 会议主持人：XXX（注：通常为原董事长或执行董事） 五、 会议内容： 经公司全体股东研究，一致形成如下决议： 1、公司不再设董事会，只设执行董事一名，同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务；选举（注：或任命）XXX为公司执行董事（法定代表人）；聘任XXX为公司经理；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，选举（或任命）XXX为公司监事。 2、同意修改公司章程，并通过新章程。 自然人股东签字 法人股东盖章 XXXX年X月X日