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成都XXXX股份公司股东大会决议
(公司变更/备案参考格式)
一、会议时间：XXX×年×月×日
二、会议地点：××××××会议室
三、会议主持人：×××（注：通常为（原）董事长）
四、会议参加人员：股东××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会；②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。）
五、会议内容：
经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：提交新章程的，可表述为：“同意修改并通过公司新章程，共计X章X条。”）
2、（阐述修改变更/备案事项），如：
（1）同意将公司名称/经营范围/住所/出资时间/营业期限变更为：XXXX。（注：涉及多个项目变更的，需逐条、分别阐述。）
（2）（法定代表人变更）同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。（注：需另提：①免去并重选董事长（即法定代表人）、解聘并重选聘任经理的董事会决议；②免去并重选监事会主席的监事会决议；③更换职工代表的职工代表大会决议。）（股份公司董事会成员需5—19人；监事会成员需大于3人， 其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。）
（3）（减少注册资本）同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中，由股东XXX减少XX万元，由股东XXX减少XX万元。
（4）（增加注册资本）同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，新增的XX万元注册资本中，由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日。
（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）
会议主持人签字：
出席会议的董事签字:
XXX×年×月×日
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