董事会办公室工作细则.docx

董事会办公室工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室工作，根据有关法律法规、 《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，接受董事会的领导， 对董事会负责。 第二章 工作职责 第三条 公司战略规划 、协助董事会制定公司发展战略规划，包括 : 整理和传递行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据； 对董事会的议案和各公司的工作报告提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据； 负责撰写公司发展战略规划相关文书； 负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交和反馈。协助审核年度计划、分析季度经济运营指标、以及报批重大事项等。 、协助董事会制定公司资本运作规划，包括： 协助筹划或实施公司资本市场再融资或者并购重组事务； 分析和研究资本市场整体趋势，跟踪公司在资本市场上的表现，为董事会决策提出合理化建议； 负责撰写公司资本市场战略规划相关文书。第四条 公司治理结构 、收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部门的相关政策法规，制定、完善各个公司治理结构有关的规章制度。 、协助董事会做好公司治理机制建设。包括： 建立健全公司内部控制制度； 推动相关公司避免同业竞争； 减少并规范关联交易事项； 推动建立健全激励约束机制。 、组织公司治理及信息披露等培训，落实监管部门组织的上市公司相关培训。 、检查和监督各公司工作计划执行情况，协调各个公司之间资源和关系： 协助董事会主导公司内部审计及对外投资管理； 建立健全对外投资单位产权事务及运营监控管理档案； 负责公司总部及控股子公司《公司章程》的修订与完善； 协助董事会对下属子公司董事、监事和高级管理人员的委派管理； 协助董事会对公司管理人员和经营指标进行考核； 协助董事会建立控股子公司高层人员的薪酬标准体系，年度目标量化及奖惩机制等。 、协助董事会组织、管理各董事会专门委员会； 、协助董事会对董事会所聘用人员进行考核。第五条 证券事务管理 、负责公司股权日常管理，包括： 保管公司股东持股资料； 办理公司限售股相关事项； 监督董事、监事、高级管理人员及其它相关人员遵守公司股份买卖的相关规定； 其他股权管理事项。 、负责公司法定信息披露，包括： 发布公司对外信息； 制定并完善信息披露管理制度； 督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定， 协助相关各方及有关人员履行信息披露义务； 负责公司未公开重大信息的保密工作； 负责公司内幕信息知情人登记、报备工作； 关注媒体报道， 主动向公司及相关信息披露义务人求证， 协助做好及 时披露或澄清。 、负责三会议组织及决议执行落实，包括： 负责组织筹备股东大会、 董事会和董事会各专门委员会会议的各项工作，管理会议文件和会议纪要； 负责督办股东大会、董事会和董事会各专门委员会决议，检查公司章程、公司各项治理制度执行情况；协助相关部门或公司落实； 负责建立并保持与股东、董事、监事的联系沟通，协助董事会及董事开展履职工作，及时向董事提交履职所需的文件和材料； 负责协调公司相关职能部门及相关子公司协助董事会各专门委员会 开展履职工作，为各专门委员会提供综合服务，包括但不限于提供资料、筹备会议并督办决议； 依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、 股东大会及监事会出具的报告和文件。 、负责投资者关系管理，包括： 负责与股东单位、董事、独立董事的日常联络； 负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会与公司经营管理层的日常联络与协调工作； 负责股东代表、董事、独立董事及相关来访单位的接待工作； 制定为投资者服务的方案。为投资者提供各种咨询服务，回答社会公众的疑问； 保持与中介机构及新闻媒体的联系，适时举行网上业绩说明会。维护投资者信心，树立公司在资本市场的良好形象。 维护公司与中国证监会及派出机构、 证券交易所、证券登记结算公司、上市公司协会、媒体、相关机构和其它上市公司之间的公共关系。负 责准备和递交有关监管部门要求出具的报告和文件。 第六条 日常事务 、负责董事会文书的处理，做好文书的收发、传递、归档工作； 、负责拟定董事会出具的文件、声明、报告等； 、负责对外联系及来访宾客的接待； 、负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作； 、协助董事长处理日常事务； 、负责董事会及董事长交办的其它事宜。 第三章 职权和义务 第七条 董事会办公室对公司事务享有知情权， 有权及时得到各部门、 各相关公司的文件记录。公司各相关部门和子公司应当积极配合。 第八条 董事会办公室对工作中所获得的文件和信息负有保密义务。 任何人 不得擅自以任何形式向非相关部门和人员泄露有关信息，依法履行披露义务除外。 第四章 附则 第九条