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海通食品集团股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 海通食品集团股份有限公司 600537 2007 年度股东大会会议资料 1 海通食品集团股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 2007 年度股东大会会议议程 一、 会议时间：2008 年 5 月 6 日下午14：00，会期半天。 二、 会议地点：公司本部会议室（浙江省慈溪市海通路 528 号） 三、 会议议程： 1、由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数。 2 、审议议案： 1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》； 2 ）审议《公司2007 年度监事会工作报告》； 3 ）审议《公司2007 年年度报告及摘要》； 4 ）审议《公司2007 年度财务决算报告》； 5 ）审议《关于2007 年度利润分配的议案》； 6 ）审议《关于修改公司章程的议案》； 7 ）审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》； 8 ）审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》； 9 ）审议《关于公司独立董事年报工作制度 的议案》。 3、听取独立董事述职报告。 4 、股东发言、公司董事会、监事会回答股东提问。 5、与会股东对议案进行审议并投票表决，由两名股东代表、监事代表及律师共同负责计 票、监票。 6、会议主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。 7、与会董事在股东大会决议及会议记录上签字。 8、律师对本次股东大会发表法律意见。 9、会议主持人宣布会议结束。 2 海通食品集团股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 议案一 公司 2007 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 受公司董事会委托，由我作《公司 2007 年度董事会工作报告》，请予以审议。 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营概况 报告期内公司正视中国对日出口蔬菜数量整体下降 8.57%的严峻市场形势，克服人民币持 续升值、利率大幅提高、农产品原料及能源价格上升等不利因素，坚持农产品加工主业，采取 有效措施提高市场竞争能力，公司业绩较上年同期有较大增长。 报告期内，公司继续发挥和扩大原料基地优势，采用加盟农场等形式，加强原料基地安全 管理；发挥技术和规模优势，加强新产品开发，以差异化产品避开低端竞争；加强质量体系建 设，通过各类国际体系认证，有效降低了国外技术壁垒的制约；积极开拓欧美、澳洲市场并取 得显著成效，有效减轻了市场过分集中日本的风险。 报告期内，公司实现主营业务收入 36,499.70 万元，比上年同期增长 1.36%，主营业务利润 9,134.29 万元，比上年同期增长 37.54%，净利润2,049.15 万元，比上年同期增长 30.22% 。 2 、公司主营业务及其经营状况 （1）按产品主营业务构成情况 营业利润 营业收入比上 营业成本比 营业利润率比上年 分产品 营业收入 营业成本 率（% ） 年增减(%) 上年增减(%) 增减(%) 速冻产品 80,472,819.02 62,292,777.30 22.59 35.53 27.98 增加 4.57 个百分点 调理产品 147,902,892.15 96,793,129.06 34.56 6.52 0.2