修改公司章程议案.pdfVIP

修改公司章程议案范本 各位董事： 为保护投资者权益， ________股份有限公司对《公司章程》进行 了修订，具体情况如下： 原《公司章程》第 _______条原内容为： 公司利润分配的具体实施： （一）利润分配所考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，在 综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上 , 充分考虑公司当前及未来盈利规模、 现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 以保证利润分配政策的持续性和稳定性。 （二）利润分配原则：公司利润分配充分考虑和听取股东（特别 是中小股东）、独立董事和外部监事的意见， 应充分考虑现金分红的原 则。 （三）利润分配周期和相关决策机制： 公司应至少每 _______年重 新审定一次利润分配规划。由公司董事会结合具体经营数据，充分考 虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股 东 （特别是中小股东）、独立董事和外部监事的意见， 制定年度或中期 分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 （四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 在股东大会召开后 _______个月内完成股利 （或股份）的派发事项。 若 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 （五）利润分配调整机制 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分 红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细说明相关原因后，履行 相应的决策程序。公司应积极充分听取独立董事意见，并主动与中小 股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。由董事会提交议 案通过股东大会进行表决，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。制定或审议利润分配方案时，公司可以积极为股 东提供包括网络互动、电子邮件、传真、电话、网络投票在内的多种 渠道，听取中小股东的意见。 现修改为： 第一百八十六条： 利润分配方案的研究论证程序、 决策机制及审 议程序 （一）利润分配方案的研究论证程序、决策机制 1、在定期报告公布前， 公司管理层、 董事会应当在充分考虑公司 持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资 者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。董事会应当认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以 征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时， 应当遵守我国有关法 律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和本章程规定的利润分配政策。 3、公司董事会审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后， 提 交股东大会审议 ; 股东大会审议利润分配方案时， 公司应当提供网络投 票等方式以方便股东参与股东大会表决。 4、公司在上一会计年度实现盈利， 但公司董事会在上一会计年度 结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期 报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司 的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。 5、在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中， 以及 在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司可以通过电话、 传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式， 与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股 东的意见和诉求，及时答复中小股东关心