2021年度上海信隆行信息科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

上海信隆行信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 2021-024 上海信隆行信息科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （第二次修订稿） 住所：上海市杨浦区逸仙路25 号309A 主办券商 开源证券 住所：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2021 年7 月 上海信隆行信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 2021-024 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 上海信隆行信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 2021-024 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 16 四、 本次发行对申请人的影响21 五、 其他重要事项（如有）22 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）22 七、 中介机构信息24 八、 有关声明26 九、 备查文件32 上海信隆行信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 2021-024 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、挂牌公司、发行人、信 指 上海信隆行信息科技股份有限公司 隆行 上海源萃投资管理合伙企业（有限合 源萃投资 指 伙） 本次发行、本次定向发行 指 公司2020 年第一次股票发行 《上海信隆行信息科技股份有限公司章 《公司章程》 指 程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》