2021年度广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）.pdf

广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券 广州市达瑞生物技术股份有限公司 股票定向发行说明书 （第一次修订稿） 住所：广州市高新技术产业开发区荔枝山路6 号自编2 号404 主办券商 广发证券 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 2021 年7 月 1 广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况24 四、 本次发行对申请人的影响24 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）25 六、 中介机构信息27 七、 有关声明29 八、 备查文件35 3 广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-032 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、达瑞生物 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市康达（广州）律师事务所 股东大会 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法