2017年度股东大会议程.docx

PAGE PAGE 10 航天晨光股份有限公司 2017 年度股东大会议程 2017 年度股东大会议程 公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日下午 14： 00 在公 司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开， 会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下： 序号 议程 报告人 一 宣布大会召开 薛 亮 二 宣读股东大会议事规则 施 起 三 会议议案 —— 1 2017 年度董事会工作报告 薛 亮 2 2017 年度监事会工作报告 朱 涛 3 2017 年年度报告全文及摘要 施 起 4 关于公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算的议案 施 起 5 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 施 起 6 关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的议案 施 起 7 关于公司 2018 年度关联交易总额的议案 施 起 8 9 关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案 关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案 施 起 施 起 四 独立董事代表作述职报告 肖建华 五 股东或股东代表提问 —— 六 会议表决 —— 1 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 施 起 航天晨光股份有限公司 航天晨光股份有限公司 2017 年度股东大会议程 （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） 2 填写表决票、投票 （关联股东对议案 7 进行回避表决） 股东或股 东代表 七 主持人宣布休会 薛 亮 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有 八 限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处 理后的最终表决结果 秘书处 九 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 薛 亮 十 北京众天律师发表法律意见 律 师 十一 宣布会议结束 薛 亮 航天晨光股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 航天晨光股份有限公司 2017 航天晨光股份有限公司 2017 年度股东大会议事规则 航天晨光 2017 年度股东大会议事规则 为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职 权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 、《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则： 1、本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。 2、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东 (或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人 员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 3、出席本次股东大会现场会议的股东 (或股东代表 )必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有 发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其 他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。 4、股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填 写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。 5、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地 回答股东提出的问题。 6、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕 后，会议秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂 时休会。下午四时后， 上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果， 届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表 于下午四时返回会场，等待复会。 7、本次大会邀请北京市众天律师事务所对大会全部议程进行见 证。 航天晨光股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 PAGE PAGE 5 航天晨光股份有限公司 航天晨光股份有限公司 2017 年度股东大会议案之一 2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2017 年，公司董事会成员进行了部分调整，并在第五届董事会届满后顺利完成了换届工作。各位新老董事诚实守信、勤勉尽责，严 格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事职责，依法行使董事权利，自觉接受监事会监督，严格执行股东 大会决议， 充分发挥了董事会的决策和引导作用，推动了公司治理水平的提高和各项工作的有序开展 。现将本年度董事会各项工作情况报告如下： 一、持续加强战略引领，深入部署转型升级工作 2017 年，公司董事会加强战略引领，科学研判内外部形势，结合控股股东中国航天科工集团有限公司 （以下简称“集团公司”）的战略部署和公司自身发展实际，带领公司修订完善并发布了“十三五”综合发展规划、 11 个专项规划、 6 个专题规划和 15 个所属单位规划。完成了转型升级整体方案研究论证工作，明确产业发展五个板块。聚焦 高端制造、节能环保和智慧管网（廊）三大领域，加强智能化产品开 发